برچسب: تروریسم

امارات؛ هاب پولشویی و حمایت از تروریسم

امارات به جای مقابله با جرایم مالی، به پل انتقال سلاح، عواید قاچاق و بستر نسل‌کشی در سودان بدل شده است.

همایش "مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم"در بانک رفاه کارگران

با هدف همگرایی، توانمندسازی و تعالی نظام بازرسی پولشویی، همایش تخصصی "مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم" از سوی بانک رفاه کارگران برگزار شد.

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک