پول نیوز   - در دوازدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری،مدیر عامل این شرکت تغییر کرد و هاتف مدیر عامل شد.

به گزارش پول نیوز به نقل از فارس،  دوازدهمین جلسه هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در ساعت 14 بعدازظهر روز شنبه مورخ 17/1/92 با حضور کلیه اعضا در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.


با توجه به استعفای آقای احسان اله یار محمد از سمت مدیرعاملی شرکت، هیأت مدیره پس از بحث و بررسی ضمن تشکر از یار محمد، با استعفای ایشان از سمت مدیرعاملی موافقت و جناب آقای مجید هاتف وحید عضو هیأت مدیره شرکت برای مدت باقی مانده به سمت مدیرعامل شرکت منصوب و معرفی شد.

مابقی سمت های اعضا هیأت مدیره کما فی السابق برای مدت باقی مانده به قوت خود باقی می باشد.

کلیه چک ها، بروات، سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره ای) با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو تن از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهد بود.

- هیأت مدیره به استناد مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت، اختیارات خود طبق ماده 24 اساسنامه شرکت به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود.

- اجرای مصوبات مجامع و هیأت مدیره.

- استخدام، انتصاب، عزل و نصب کلیه ماموران، کارکنان شرکت و اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام بر اساس مقررات استخدامی و ساختار سازمانی و معارفیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث طبق آیین ت نامه مصوب هیأت مدیره.

- پرداخت مخارج و هزینه های جاری شرکت.

- انجام هزینه های سرمایه ای با تصویب هیأت مدیره.

- تنظیم بودجه سالانه شرکت اعم از بودجه جاری و سرمایه ای بر اساس برنامه زمانبندی پروژه ها و ارایه آن به هیأت مدیره جهت تصویب نهایی.

- افتتاح حساب به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات داخلی و خارجی و استفاده از آن با امضاهای مجازی شرکت.

- دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد و سود تضمین شده و هزینه های متعلقه.

- پشت نویسی اوراق تجاری جهت واریز به حساب های شرکت نزد بانک ها و موسسات و واخواست این گونه اوراق.

- اعزام مأموران و کارکنان شرکت و افراد مورد نیاز از مشاورزین شرکت به داخل و خارج از کشور

- دریافت اعتبار به هر مبلغ و یا وام از بانک ها.

- اقامه دعوی و دفاع هر گونه دعاوی له و یا علیه شرکت با اختیارات کامل برای تعقیب دعوی تا نتیجه نهایی و درخواست استیناف و حق اعتراض به رای دادگاه ها و طرح مجدد دعوی.

- انعقاد هر گونه قرارداد در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و در چارچوب آیین نامه های مصوبات هیات مدیره.

- تهیه و تنظیم صورت حساب های عملکرد سود و زیان

- تهیه و تنظیم صورتحساب های عملکرد سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز داریی ها و دیون شرکت و گزارش آن به هیات مدیره.

- اعطای هر گونه وام به کلیه پرسنل شرکت و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های تابعه در چارچوب آیین نامه مصوب هیات مدیره.

- ارایه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت به هیأت مدیره.

- مدیرعامل شرکت می تواند بنا به تشخیص خود قسمتی از اختیارات فوق را با مسئولیت خود به مدیران و یا رؤسای امور اجرایی شرکت تفویض نماید.

سایر اختیارات پیش بینی نشده در صورت لزوم با تصویب هیأت مدیره تفویض خواهد شد.

- اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل با امضای ذیل صورتجلسه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار و تعهد می نمایند که سوء پیشینه کیفری نداشته و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و موارد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشد.

هیأت مدیره به آقای مجید هاتف وحید (مدیرعامل و عضو هیأت مدیره) وکالت با حق توکیل به غیر ولو کرارا تفویض نمود تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران و انجام تشریفات قانونی و امضا ذیل دفاتر مربوطه اقدام نماید.