پول نیوز - مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي از حذف نام ايران از ليست كشورهاي داراي عمليات پولشويي خبرداد.

به گزارش پول نیوز، عبدالمهدي ارجمندنژاد گفت: سه دستورالعمل جديد چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات اعتباري، نحوه مراقبت از اشخاص سياسي خارجي كه با بانكها وموسسات پولي كشور خدمات خواهند گرفت و همچنين رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در صرافي ها در راستاي مبارزه با پولشويي در حال بررسي است.


به گفته وي ، پس از نهايي شدن، اين سه دستور العمل به شبكه بانكي كشور و ديگر فعالان بازار پول ابلاغ خواهد شد.
ارجمند نژاد افزود: حدود دو هفته پيش 10 دستورالعمل در زمينه مبارزه با جرم پولشويي به بانكها و موسسات پولي كشور ابلاغ شده است.
در ادامه اين نشست فاطمه مهجوريان كارشناس اداره مبارزه با پولشويي گفت: جرم پولشويي جرمي ثانويه و سازمان يافته است كه مسائل خرد را شامل نمي شود و جرمي فراملي است به همين دليل همكاري هاي بين المللي در اين زمينه بسيار مهم است.
وي گفت: براي اينكه انجام پولشويي شبهه برانگيز نباشد، فرد پولشو سعي مي كند كه آن را به سمت بانك ها و يا بازار سرمايه سوق دهد.
به گفته اين كارشناس پولشويي ريسك هاي متعددي از جمله اعتباري و قانوني دارد كه بر اقتصاد كشور اثرگذاشته و آن را فاسد مي كند.