مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي با بيان اينكه نام ايران از ليست كشورهاي پولشوي جهان حذف شده از تدوين 3 دستورالعمل جديد در اين خصوص و ابلاغ آن به بانك ها در آينده نزديك خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، عبدالمهدي ارجمندنژاد با تشريح روند مبارزه با پولشويي و اقدامات بانك مركزي اظهار داشت: حدود 2 هفته پيش 10 دستورالعمل از سوي بانك مركزي در اين زمينه به بانك ها ابلاغ شد و از اين پس مفاد دستورالعمل مذكور بايد توسط آنها رعايت شود.

وي با اشاره به تدوين مقررات پولشويي در سال 1381 در شوراي پول و اعتبار، افزود: بانك مركزي بعد از تصويب اين مقررات آنها را به شبكه بانكي ابلاغ كرد.

مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي تصويب اين قانون در سال 86 را مهم ترين اقدام در اين زمينه دانست و گفت: مطابق اين قانون آيين نامه مبارزه با پولشويي نيز به تصويب رسيد و ساختار قانوني عملياتي شد.

اين مقام مسئول گفت: يكي از مهمترين وظايف بانك مركزي تدوين دستورالعمل ها براي حوزه پولي و بانك و نهادهاي بازار غير متشكل پولي بود.

وي از نهايي شدن 3 دستورالعمل ديگر علاوه بر 10 دستورالعمل مذكور در بانك مركزي خبر داد و تصريح كرد: دستورالعمل چگونگي شناسايي مشتريان خارجي موسسات، نحوه مراقبت از اشخاص سياسي خارجي كه مي خواهند خدمات مالي از موسسات پولي داخل دريافت كنند و دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در صرافي ها قرار است به زودي تدوين و ابلاغ شود.
ارجمندنژاد به تشكيل ساختارهاي مبارزه با پولشويي در بورس و گمرك اشاره و تصريح كرد: در رابطه با مسائل بين المللي هيات ايراني حدود 1.5 سال پيش به دبيرخانه fatf عزيمت كرد. همچنين پارسال هياتي از صندوق بين الملي پول به ايران آمدند.

وي به سفر رئيس كل و قائم مقام بانك مركزي به واشنگتن اشاره و افزود: رئيس كل بانك مركزي در اين سفر گزارشي ارائه داد كه مورد رضايت رئيس صندوق پول و بانك جهاني قرار گرفت.
مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي در ادامه گفت: آمريكا در گزارش كه ارائه كرده اسم ايران را از كشورهايي كه مشكل در اين زمينه دارند حذف كرد.

وي درباره اقدامات بين المللي با توجه به تحريم ها، گفت: گروه FATF وابسته به سازمان توسعه اقتصادي، توصيه و استاندارد مقرراتي در اين خصوص تهيه كرده كه مقبوليت جهاني دارد. اين گروه معتقد است كه در زمينه گزارش دهي ايران مشكلاتي وجود دارد ولي ما قائل به اين نيستيم چرا كه به محض رويت هر مشكلي بلافاصله گزارش مي شود.

مدير اداره مبارزه با پولشويي بانك مركزي در همين ارتباط تأكيد كرد: به خاطر اينكه شفافيت گزارش هايمان را ثابت كنيم تصميم گرفتيم براي اينكه ساير شوراها از اقدامات ايران مطلع شوند اين موضوع از طريق رسانه ها منتقل شود. 3بار از FATF دعوت كرديم كه به ايران بيايد ولي تا حالا اجابت نكرده است.