پول نیوز- پنجمین نشست کارگروه تخصصی «تدوین معیارهای شناسایی معاملات مشکوک» با حضور رؤسای ادارات کل مبارزه با پولشویی 17 بانک دولتی و خصوصی و کارشناسان این بانک ها و همچنین نمایندگان بانک مرکزی به میزبانی بانک مسکن برگزار شد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، در این نشست رضا فرامرزی، رییس اداره کل مبارزه با پولشویی این بانک، طی سخنانی اظهار داشت: بانک ها و موسسات اعتباری به منظور شناسایی نقل و انتقالات مشکوک برای مقاصد پولشویی می توانند شاخص های مختلفی از جمله وجود حساب های ریالی و ارزی مشکوک، رفتارهای مشکوک مشتری، نقل و انتقالات ریالی و ارزی مشکوک و استفاده مشکوک مشتری از محصولات و خدمات بانکی را مد نظر قرار داده و بررسی های لازم را انجام دهند و در صورت ظن به عملیات و معاملات مشکوک به پولشویی مراتب را مطابق به دستورالعمل ها و مقررات مربوط به مراجع ذیصلاح گزارش نمایند.

در ادامه این نشست رؤسا و کارشناسان ادارات مبارزه با پولشویی بانک ها در خصوص محور «استفاده مشکوک مشتری از خدمات و محصولات بانکی» به بحث و تبادل نظر پرداختند تا نتایج حاصل به بانک مرکزی ارسال شود و پس از نهایی شدن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار شبکه بانکی قرار گیرد.