به گزارشگروه بانک و سرمایه گذاری پول نیوز، بانك مركزی آمده است: اطلاعات فرآیند نقل وانتقال الكترونیكی برون مرزی وجوه، باید به صورت استاندارد در فرمت های سوئیفت درج شده و در تمامی مراحل نقل و انتقال، همراه پیام باشد.

این گزارش می افزاید: شناسایی كافی هویت فرستنده و ذینفع وجوه در پرداخت های الكترونیكی در زمره مقولاتی جای می گیرد كه درمبادلات برون مرزی از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و در استانداردهای بین المللی ناظر برمبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز بر آن تاكید زیادی شده است.

در ادامه آمده است:نظر به اهمیت موضوع، كمیته نظارت بانكی بال به عنوان یكی از مراجع پیشرو در زمینه گسترش مفاهیم نظارت بانكی، در سال 2009 میلادی اقدام به انتشار سند مهمی در این زمینه با عنوان'شناسایی كافی و شفافیت در پیام های پرداخت پوششی در نقل و انتقالات برون مرزی وجوه' نمود .

این سند مشتمل بر ارایه تعاریف هریك از مفاهیم مربوط بوده و به شناخت عمیق تری از این پدیده ها می انجامد. شناختی كه همراه با معرفی مجموعه تدابیری است كه در مدیریت موثر روابط كارگزاری با سایر بانك ها و نظارت كارآمد بر این روابط (از سوی مراجع نظارت بانكی)، به كار می آید.

در ادامه این اطلاعیه آمده است : اهمیت سند مذكور موجب شد تا ترجمه آن در دستور كار اداره مبارزه با پولشویی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا در كنار سایر اسنادی كه تاكنون در این زمینه و توسط این بانك ترجمه و منتشر شده است؛ مرجع مناسبی را برای نظام بانكی و كارشناسان، محققان و دیگر اشخاص علاقه مند به مباحث بانكی، نظارتی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فراهم آورد .