به گزارش گروه بانک و سرمایه گذاری پول نیوز، اداره مبارزه با پولشویی این بانك طی بخشنامه ای به بانك ها و موسسات اعتباری اعلام نمود؛ در اجرای دقیق مفاده ماده (12) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری و همچنین ماده(9) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری ، تمامی بانك ها و موسسات اعتباری باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1391 كلیه خدمات ارائه شده( به ویژه هر گونه واریز و برداشت وجه) ، منوط به اخذ یكی از شماره های فراگیر مشتریان( شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی) و ثبت آن در سامانه های مرتبط گردد.