پول نیوز - يازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي با حضور وزراي اقتصاد و دادگستري برگزار شد كه شش دستورالعمل مبارزه با پول شويي مرتبط با بورس اوراق بهادار به تصويب اعضاي شورا رسيد.   به گزارش پول نیوز، يازدهمين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي  با حضور سيد شمس الدين حسيني وزير اموراقتصادي و دارايي و مرتضي بختياري وزير دادگستري برگزار شد كه شش دستورالعمل مبارزه با پولشويي مرتبط با بورس اوراق بهادار به تصويب اعضاي شورا رسيد.
دستورالعمل هاي مصوب شامل دستورالعمل شناسايي مشتريان در بازار سرمايه، دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون ، تهيه بخشنامه نگهداري و امحاي اسناد ، تهيه بخشنامه ارسال اسناد و مدارك به نشاني پستي اشخاص ، تهيه بخشنامه رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در حوزه معاملات الكترونيكي و اينترنتي و تهيه بخشنامه هاي لازم در خصوص فرايند نحوه ثبت و ارسال اطلاعات معاملات مشكوك به مراجع ذي ربط است.
در حوزه اقدامات اجرايي هم اقداماتي نظير تهيه سامانه شناسايي مشتريان و تاييد ادواري اطلاعات ، تهيه برنامه هاي عملياتي مبارزه با پولشويي ، تشكيل واحد مبارزه با پولشويي و تهيه الگوي سازماني آن ، تهيه و ايجاد سامانه نرم افزاري مناسب براي استخراج و ارجاع گزارش معاملات مشكوك و ارتقاي بانك جامع اطلاعات مشتريان و كارگزاران در بورس صورت گرفته است.
همچنين در حوزه اقدامات كنترلي و نظارتي در بورس اوراق بهادار، اقداماتي شامل پيگيري و نظارت مستمر بر حسن اجراي آيين نامه اجرايي و دستورالعمل هاي مرتبط توسط اشخاص تحت نظارت و ارائه راهكارهاي اصلاحي ، اعلام سياست ها ، رويه ها و شيوه هاي كنترل داخلي، اعلام نقاط قابل بهبود به دبيرخانه براي بررسي و اخذ تدابير لازم و شناخت نقاط قوت فرايند جاري در سازمان براي بهره برداري پيش بينيشده است.
دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي پس از تصويب آيين نامه هاي اجرايي در آذر 88 شكل گرفت و بر اساس نقشه راه اين دبيرخانه هم اكنون در مرحله نهايي قرار دارد كه ويژگي اين مرحله ايجاد تعاملات داخلي و بين المللي يكپارچه و مديريت هوشمند مبارزه با پولشويي است.