یاداشت اختصاصی سهیل اسماعیلی از تصویب مشروط پالرمو

به گزارش پول نیوز ، با توجه به تصویب مشروط پالرمو در مجمع تشخیص همراه یاداشت اختصاصی سهیل اسمعیلی مسئول مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم یکی از ناشران بورسی هستیم؛

آیا تصویب مشروط پالرمو را میتوان گامی موثر در راستای فراهم نمودن بستری برای سرمایه گذاری دانست؟

در سالهای اخیر رویکرد ریسک زدایی De-Risking بر نظام مالی جهان حاکم شده است در این رویکرد نهادهای مالی بجای مدیریت ریسک از مفهوم “اجتناب” از ریسک در وضع قوانین و مقررات استفاده می کنند.

قانونFATF نیز که بر 3 رکن مقابله با ریسک های پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه (تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی) بنا نهاده شده جزئی از این رویکرد در جهان است.

در کشور ایران نیز در راستای همسو شدن با رویکرد جهانی ، قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 03/07/1397 قانون “اصلاح قانون مبارزه با پولشویی” با تغییراتی اساسی در صحن علنی مجلس مجدداً تصویب و ابلاغ گردید.

قانونFATF چهار کنوانسیون مهم داشته یکی کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) ، یکی کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر که به هر دو پیوستیم و هر دو آن هم در حال اجراست.

دو کنوانسیون باقی‌مانده، یکی پالرمو و یکی سی‌اف‌تی cft (همان تامین مالی تروریسم) است که کماکان بلاتکلیف مانده بود تا اخیرا از زبان محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده شد که پالرمو مشروط به رعایت 5 شرط مجلس شورای اسلامی، در صحن عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، به تصویب رسید.

نکته اساسی اینجاست که در توصیه شماره 36 از fatf آمده است که پیوستن به وین و پالرمو و “رعایت کامل” آنها الزام دارد و رعایت کامل در عرف حقوق بین الملل به مفهوم “بدون شرط” است.

بنابراین در انتها باید این به سوال اساسی پاسخ داد که پیوستن مشروط به کنوانسیون های fatf تا چه اندازه راهگشا هستند ؟

پاسخ واضح و روشن اینکه حتی لغو تحریم ها تنها با تصویب غیر مشروط و کامل هر 4 کنوانسیون و جلب اطمینان جامعه جهانی است که می تواند موجب جذب سرمایه شده و آورده ای برای کشور داشته باشد.

امیدواریم به زودی تجدید نظر کلی از سوی دولت و سایر دستگاهها صورت پذیرد.