دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
به گزارش پول نیوز ، شایع‌ترین و رایج‌ترین ترفند پولشویی، قاچاق انبوه پول نقد و اسکناس و انتقال فیزیکی حجم قابل توجهی از ارزهای ملی و یا ارزهای مرجع مانند دلار و یورو به صورت پول کاغذی در سراسر مرزهای جغرافیایی داخلی و نواحی و مناطق برون‌مرزی کشورهاست. اما یکی از جدیدترین و پیچیده‌ترین روشهای پولشویی، فعالیت‌های تجاری است. در این روش، نقل و انتقال پول از طریق بیشتر از حد یا کمتر از حد ارزش گذاری کردن فاکتور خرید یک کالا انجام می‌شود.
لینک دریافت دوره آموزشی مبارزه با پولشویی
از بارزترین ویژگی‌های جرم پولشویی، ثانویه بودن آن است. به این معنی که برای تحقق این جرم نیاز است که جرم مقدمی که عواید از آن نشات گرفته‌اند رخ دهد. به طور مثال پولشویی عواید حاصل از قاچاق زنان و کودکان. در این مثال جرم منشا و مقدم ما قاچاق زنان و کودکان بوده است که برای گم کردن رد منشا مجرمانه آن، مرتکب اقدام به پولشویی می‌کند.ویژگی دیگر این جرم فراملی بودن آن است. به این معنی که گاهی محدود به قلمروی جغرافیایی داخلی نیست.
خلاصه کتاب های روانشناسی
یکی از پرطرفدارترین موضوعات برای کتاب‌خوانی، روانشناسی است. دیجی فایلز با آگاهی از این موضوع، سعی کرده است تا بهترین کتاب های روانشناسی را خلاصه کند. نکته مهم درباره‌ی انتخاب‌های دیجی فایلز این است که تا جای ممکن سعی شده از روانشناسی زرد فاصله گرفته و کتاب‌هایی برای خلاصه کتاب انتخاب شود که حرف جدیدی ارائه داده و همچنین ارزش مطالعه‌ی بالایی دارا باشند.
به نظر میاد که پولشویی به این دلیل انجام می‌شود که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پولشویی به‌طور عمده یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول‌شویان اغلب کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه، قاچاق اسلحه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول هستند.
دیجی فایلز برای شما مجموعه خلاصه کتاب را گردآوری کرده است تا به راحتی بتوانید با هزینه پایین و زمان کم مطلب مورد نظرتان رامطالعه کنید.
دیجی فایلز مجموعه ای از نکات و خلاصه درس هایی اعم از خلاصه دروس پایه های مختلف و خلاصه دروس دانشگاه و همچنین خلاصه دروس آزمون های استخدامی را برای شما آماده کرده است.
خلاصه درس اقتصاد خرد و کلان
آژانس خلاقیت کوانتا