جمعه، ۲۲ آبان ۱۴۰۵
تهران: ۷°C
تلویزیون پولنیوز
زمان مطالعه: ۱ دقیقه
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، این بانک با کسب رتبه نخست در رتبه بندی نهایی بانک های عامل در پایان فاز اول سامانه جامع مدیریت پروژه مبارزه با پولشویی در سال 1393 و انجام اقدامات پیشگیرانه موفق به کسب دستاوردهایی در سال های 1392تا 1397 شده که اهم آن به شرح زیر است:
- اصلاح فرآیندهای اجرایی و امکان ردیابی تراکنش های مالی
- پیاده سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی در قالب AML
- ساماندهی شماره های فراگیر مشتریان حقیقی و حقوقی بانک (شماره ملی، شناسه حقوقی، شماره اختصاصی اتباع خارجی) و انسداد حساب های حقیقی با شماره فراگیر نامعتبر.
- پیاده سازی و اجرای فاز دوم سامانه مبارزه با پولشویی با تکیه بر طبقه بندی مشتریان بر اساس سطح فعالیت
- اتخاذ سیاست هایی در زمینه ایجاد محدودیت در نقل و انتقال پولی به ویژه عدم امکان استفاده از POS های غیر مجاز، همگام با توصیه ها و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است. اولین نفر باشید.
نظر شما