پول نیوز - با همکاری ملی بانک plc لندن و بانک ملی ایران همایش "آشنایی با موضوع تطبیق در بانک ها" برگزار شد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، همایش
آشنایی با موضوع تطبیق در بانک ها با نظارت غلامرضا پناهی عضو هیأت مدیره و
معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران و با همکاری ملی بانک PLC
لندن و بخش بین الملل بانک ملی ایران، با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان
ادارات ستادی و شعب ارزی در محل سالن همایش بخش بین الملل بانک برگزار
شد.

در این همایش خانم هلن چای مسئول بخش تطبیق ملی بانک PLC لندن
درخصوص مسائل و الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و
همچنین موضوعات مربوط به تطبیق بانک ها، انواع ریسک های مورد توجه بانک ها
و همچنین رعایت قوانین مربوطه و تجربیات خود در بانک های اروپایی نکاتی را
ارائه کرد.