پول نیوز - اقدامات جمهوري اسلامي ايران در زمينه مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم در ديدار هياتي از مسؤولان اقتصادي، بيمه اي و بانكي كشور با اعضاي دبيرخانه گروه كاري اقدامات مالي(FATF ) در مقر آن دبيرخانه در پاريس تشريح شد.

به گزارش پول نیوز به نقل از روابط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، هيات اعزامي جمهوري
اسلامي ايران، به رياست دكتر ابوالحسني معاون وزير امور اقتصادي و دارايي
و دبير شوراي عالي مبازره با پول شويي، با ريك مك دانل(RICk MCDANELL)
معاون اجرايي و دو تن از اعضاي دبيرخانه FATF در محل دبيرخانه اين نهاد،
واقع در سازمان همكاري هاي اقتصادي ملل متحد در پاريس گفت و گو كردند.

رحيم مصدق معاون نظارت بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و عضو هيات مذاكره كننده ايراني با مسؤولان دبيرخانه (گروه كاري اقدامات مالي براي مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم
FATF Financial Action Task Force) ( در اين زمينه گفت: اين مذاكرات پس از
افتتاح رسمي دبير خانه اجرايي و واحد اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با
پول شويي در تهران و در آستانه برگزاري جلسه FATF در اواخر بهمن امسال
انجام شد.

در اين گفت و گوها هيات ايراني، اقدامات انجام شده در ايران در زمينه
مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم را تشريح و اعلام كرد كه جمهوري
اسلامي ايران قانون مبارزه با پول شويي را در سال 1386 و آيين نامه اجرايي
آن را در سال 1388 تصويب كرد.

جمهوري اسلامي ايران همچنين همايش مبارزه با
پول شويي و تامين مالي تروريسم را در سال 1388 با حضور همه سازمان هاي ذي ربط برگزار كرد و طي آن گزارش اين سازمان ها در زمينه
مبارزه با پول شويي ارائه و پيش نويس اوليه لايحه مبارزه با تامين مالي
تروريسم، جهت ارائه به دولت و طي مراحل قانوني تهيه شد.

دبيرخانه اجرايي و
واحد اطلاعات مالي شوراي عالي مبارزه با پول شويي در هجدهم بهمن امسال
(هفتم فوريه 2010 ) با حضور نمايندگان دفتر همكاري هاي اقتصادي سازمان ملل
و سفيران و نمايندگي هاي خارجي مقيم ايران گشايش يافته و در پي آموزش
كاركنان و توزيع فرم هايي بين همه نهادهاي اقتصادي كه مي توانند در امر
مبارزه با پول شويي و تامين مالي تروريسم همكاري كنند، گزارش هاي دريافتي
در خصوص موارد احتمالي پول شويي بررسي و در مورد آنها اقدامات لازم صورت
گرفته است.

عضو مذاكره كننده جمهوري اسلامي ايران با دبير خانه FATF، استفاده از
تجربيات بين المللي در زمينه مبارزه با پول شويي و ارائه گزارش هاي لازم
به مراجع ذي ربط را با اهميت خواند.

يادآور مي شود كه FATF به عنوان يك نهاد بين دولتي براي توسعه و تشويق
سياست هاي مالي و بين المللي كشورها در امر مبارزه با پول شويي و تامين
مالي تروريسم ، 21 سال پيش (در سال 1989) ايجاد و دبيرخانه آن در ساختمان
سازمان همكاري هاي اقتصادي ملل متحد در پاريس مستقر است.