یک حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است: اگر پول شویی در کشور جدی گرفته
نشود خسارت بالایی به اقتصاد کشور وارد می شود با این همه باید مراقب
باشیم که رفتارمان باعث گریز سرمایه از کشور نشود.

دکتر قاسم شعبانی در گفتگو با مهر تصریح کرد: پولشویی فرآیند گسترده ای
است که برآورد حجم آن بسیار مشکل بوده  واز این رو تلاش دولت را برای
مدیریت اقتصاد کشور با مشکلات روبرو می سازد.

دو سال از تصویب قانون مبارزه با پولشویی می گذرد و این امر ظرفیتهای
جدیدی را برای مقابله با پولشویی در کشور فراهم کرده است اما اینکه تا چه
میزان از این ظرفیتها استفاده شده است جای تامل دارد.

در قانون مبارزه با پولشویی، جرم پولشویی به معنای تحصیل، تملک، نگهداری
با استفاده از عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی با علم به اینکه به طور
مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده است، تبدیل مبادله یا
انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیر قانونی آن با علم به اینکه
به طور مستقیم و یا غیر مستقمی ناشی از ارتکاب جرم بوده و یا کمک به مرتکب
به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات  قانونی ارتکاب آن جرم نگردد همچنین
اختفاء یا پنهان و یا کتمان کردن ماهیت واقعی منشاء منبع محل نقل و
انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در
نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

این حقوقدان در ادامه گفتگو با مهر کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد،
تخریب بخش خارجی اقتصاد و توزیع نابرابر درآمد شهروندان را از جمله آثار
منفی پولشویی عنوان کرد و افزود: علاوه بر اثرات مخرب اقتصادی، تاثیر
نامطلوب اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را سبب گردیده ودر نتیجه فاصله طبقاتی
وفساد سیاسی را به وجود می آورد.