پول نیوز - بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی (FIU)، بانک رفاه کارگران موفق شد رتبه نخست بانک ها و مؤسسات مالی کشور را در پایان فاز اول پروژه پیاده سازی برنامه جامع مبارزه با پولشویی به خود اختصاص دهد.

به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، بر اساس اعلام این مرکز که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی فعال است بانک رفاه کارگران موفق شد با کسب میانگین 88.96 درصد، رتبه نخست بانک ها و مؤسسات مالی کشور را در اجرای فاز نخست پروژه مذکور که در چهار حوزه دستورالعمل ها و بخشنامه ها، اقدامات زیرساختی و اجرایی، آموزش و اطلاع رسانی و اقدامات کنترلی و نظارتی تعریف شده است، به دست آورد.

گفتنی است ادارات مبارزه با پولشویی در سال 1390 در بانک های کشور ایجاد شده اند و بیش از دو سال از شروع فاز نخست می گذرد. فاز دوم سامانه جامع مدیریت پروژه از تیرماه سالجاری آغاز شده است.